В Костанайской области двоих жителей осудили за незаконную микрофинансовую деятельность без лицензии и легализацию преступных доходов, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передает Belles.kz. 

По данным следствия, в 2024–2025 годах они контролировали четыре компании — «Союз-Костанай», «Экспресс Тенге», Express Gold и Express.com. Их точки работали преимущественно в районных центрах и поселках области.

Клиентам выдавали деньги под залог ювелирных изделий, при этом официально сделки оформляли как комиссионную торговлю. За пользование средствами взималось ежедневное вознаграждение в размере 0,4%.

В АФМ отметили, что письменные договоры займа с клиентами не заключались. В документах платежи обозначали как комиссию за отсрочку реализации товара или хранение.

За два года услугами компаний воспользовались более 1,6 тыс. человек. Доход от этой деятельности превысил 579 млн тенге.

Суд назначил фигурантам по два года лишения свободы и конфисковал пять квартир, три автомобиля и два земельных участка.

Приговор пока не вступил в законную силу.