Более 90 тысяч казахстанцев стали жертвами многоуровневой финансовой пирамиды Asar Baspana, действовавшей по всей стране под видом потребительского кооператива и собравшей свыше 25 миллиардов тенге, сообщает Belles.kz.

Департамент экономических расследований завершил расследование по факту деятельности пирамиды Asar Baspana. По данным алматинской прокуратуры, схема работала с 2023 по 2025 год на территории всего Казахстана.

«В ее деятельность были вовлечены более 90 тысяч граждан, которые вложили свыше 25 миллиардов тенге. При этом денежные средства во многих случаях обналичивались через подконтрольные счета индивидуальных предпринимателей и использовались организаторами в личных целях, а учет средств намеренно с целью сокрытия следов преступлений не велся», — сообщили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в суд. В надзорном органе призвали граждан проявлять бдительность и не доверять обещаниям быстрого и гарантированного дохода.

Ранее, в марте 2025 года, Агентство по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры сообщало о пресечении деятельности финансовой пирамиды Asar Baspana. Тогда следствие установило, что организаторы во главе с Туганбаевым Н. М. привлекли от 86 тысяч граждан 12,4 миллиарда тенге, обещая доход до 30 процентов ежемесячно.

«В действительности реального бизнеса не существовало, выплаты производились за счет вложений новых участников. В результате 3,8 миллиарда тенге незаконно присвоены Туганбаевым и его подельниками. Подозреваемые вводили в заблуждение вкладчиков, утверждая, что в Алматы осуществляется деятельность по производству строительных материалов, работают швейный цех и завод бытовой и медицинской техники. На самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом Asar Baspana», — рассказали ранее в АФМ.

8 февраля 2025 года Туганбаев дал указание перевести сайт Asar Baspana в технический режим с целью сокрытия следов преступной деятельности. В ходе следствия серверные данные были восстановлены.

9 февраля прошли обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта. В результате изъято 1,1 миллиарда тенге, 10 автомобилей премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, оформленные на Туганбаева и его приближенных. Кроме того, в Актау у брата Туганбаева изъяли 945 миллионов тенге наличными, которые должны были находиться на счетах кооператива. Также арестованы и ограничены счета на сумму более 1,2 миллиарда тенге.