Фото: Pexels
В Казахстане ликвидировали высокотехнологичную финансовую пирамиду и вернули криптоактивы на 250 млн тенге, сообщает Belles.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
В течение 2,5 месяцев агентство ликвидировало инвестиционную пирамиду Eolus, которая привлекала средства казахстанцев в криптовалюте. Схема затронула почти 2,5 тысячи вкладчиков из 12 регионов страны.
Для сокрытия своей деятельности преступники использовали многочисленные транзитные криптокошельки, через которые проходили все финансовые потоки. Специальное подразделение агентства проследило их и выявило основные кошельки. Возвращенные средства переведены на специальный счет агентства и будут использованы для компенсации пострадавших.
Организатора пирамиды, проживавшего в Астане, приговорили к шести годам тюремного заключения с конфискацией имущества.
Агентство стало первым в СНГ, кто вернул средства из-за рубежа, связанные с криптовалютными махинациями, добавил госорган.
Казахстан продолжает работу по возвращению своих граждан из зон конфликтов и реинтеграции женщин и детей,…
Движение ХАМАС потребовало немедленного роспуска Фонда гуманитарной помощи Газе (GHF), заявив, что организация, управляемая Израилем…
Доллар и евро подорожали в обменных пунктах трёх мегаполисов Казахстана, официальные курсы также показали рост,…
В Казахстане за прошедшую неделю произошли кадровые изменения на ключевых постах в силовых, региональных, финансовых…
С начала конфликта в секторе Газа при попытке получить гуманитарную помощь погибли как минимум 798…
Вице-премьер РК Ермек Кошербаев провёл инспекцию туристической инфраструктуры на Алаколе и поручил срочно устранить системные…
