Фото: Pexels
В Казахстане ликвидировали высокотехнологичную финансовую пирамиду и вернули криптоактивы на 250 млн тенге, сообщает Belles.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
В течение 2,5 месяцев агентство ликвидировало инвестиционную пирамиду Eolus, которая привлекала средства казахстанцев в криптовалюте. Схема затронула почти 2,5 тысячи вкладчиков из 12 регионов страны.
Для сокрытия своей деятельности преступники использовали многочисленные транзитные криптокошельки, через которые проходили все финансовые потоки. Специальное подразделение агентства проследило их и выявило основные кошельки. Возвращенные средства переведены на специальный счет агентства и будут использованы для компенсации пострадавших.
Организатора пирамиды, проживавшего в Астане, приговорили к шести годам тюремного заключения с конфискацией имущества.
Агентство стало первым в СНГ, кто вернул средства из-за рубежа, связанные с криптовалютными махинациями, добавил госорган.
В Шымкенте нашли тела двух иностранных студентов, учащихся на втором курсе Южно-Казахстанской медицинской академии, сообщает…
Депутат мажилиса Бахытжан Базарбек в своем запросе заявил, что компания бизнесмена Тимура Кулибаева хочет взыскать…
В Павлодарской области под стражу взяли шестерых сотрудников АО «Майкаинзолото», сообщает Belles.kz. В рамках расследования…
В Алматы задержали женщину, подозреваемую в 13 эпизодах мошенничества, сообщает Belles.kz. По данным прокуратуры, в…
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового главнокомандующего Национальной гвардией, сообщает Belles.kz. Распоряжением главы государства Балтабеков…
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения страны с ОДКБ приближаются к «точке невозврата», сообщает…