Вице министр финансов Ержан Биржанов прокомментировал правила налогового контроля за мобильными переводами между физическими лицами, сообщает Belles.kz.

По его словам, внимание налоговых органов возникает только при одновременном выполнении трёх условий. Во первых, деньги должны поступать от 100 разных отправителей. Во вторых, такие переводы должны фиксироваться три месяца подряд — например, в январе, феврале и марте. В третьих, общая сумма поступлений за этот период должна превышать 1 млн тенге.

Только при совпадении всех этих критериев банки второго уровня передают информацию в органы государственных доходов для последующего анализа.

Биржанов подчеркнул, что речи об автоматическом закрытии счетов не идёт. 

«Банки второго уровня будут передавать такие данные для фискального контроля. Плюс счета закрывать физическим лицам мы не будем. Мы направляем уведомление по данным расхождениям, после этого выясняем необходимость постановки его в качестве индивидуального предпринимателя. Может, какие то иные случаи есть — благотворительность, всё это будет учитываться. Автоматическое закрытие счетов не предполагается», сказал он на пресс конференции в правительстве.

Вице министр также опроверг слухи, которые активно распространяются в соцсетях, о том, что любой перевод свыше 1 млн тенге автоматически обязывает человека регистрироваться в качестве ИП. По его словам, эта информация не имеет отношения к действующим правилам.

«Предупреждаю интернет источники и блогеров: распространение заведомо ложной информации предусматривает ответственность. Нужно внимательно проверять данные. Эта новость вызвала широкое обсуждение, но она недостоверна. Просьба верить и распространять информацию только из официальных источников. Мы мониторим фейковые новости и готовим материалы для передачи в правоохранительные органы», добавил Биржанов.

В Минфине призвали ориентироваться на официальные разъяснения госорганов.