Министерство финансов Казахстана завершило анализ мобильных переводов физических лиц и выявило 115 тысяч человек, чьи операции вызвали вопросы у налоговых органов. Об этом сообщил глава ведомства Мади Такиев, передает Belles.kz. 

По его словам, проверка проводилась совместно с десятью банками. В поле зрения попали граждане, которые за три месяца получили более 100 переводов на сумму свыше 1,02 млн тенге. Общий объем таких операций превысил 1 трлн тенге.

Как отметил глава Минфина, большая часть средств пришлась на физических лиц. Около 67 тысяч человек получили переводы на общую сумму 670 млрд тенге. Кроме того, в ходе анализа были выявлены 7,8 тысячи нерезидентов.

Теперь получателям направлены уведомления с просьбой объяснить происхождение средств и цели переводов.

По словам Такиева, речь идет не о штрафах или наказании, а о сборе разъяснений. Среди тех, кто попал в выборку, оказалось много граждан, связанных с деятельностью такси и курьерских служб, а также индивидуальных предпринимателей, на которых приходится около 200 млрд тенге переводов.

В Минфине подчеркнули, что дальнейшие решения будут приниматься после изучения предоставленных объяснений и характера поступивших средств.