В области Абай сотрудники департамента АФМ раскрыли детали масштабной финансовой пирамиды ELL QUATY, участникам которой обещали жильё, авто и социальные программы без процентов и переплат, сообщает Belles.kz.

Следствие установило, что создатели структуры представляли проект как кооператив, гарантируя участникам получение недвижимости или транспорта после внесения паевого взноса. В рекламе подчеркивалось, что выплаты якобы формируются за счет «взаимопомощи членов», хотя на деле средства новых участников просто направлялись на выплаты предыдущим.

Сначала проект работал под названием HALYK QUATY, используя сходный с известным брендом стиль и символику. После того как владельцы товарного знака инициировали разбирательство, организаторы оперативно сменили оформление и название на ELL QUATY, однако схема осталась прежней. Для придания видимости легальности организатор зарегистрировал ТОО QAZ INFO MARKET, через которое проводились многомиллионные переводы. Формально деньги поступали как оплата профессиональных и технических услуг, но фактически таких услуг компания не предоставляла.

Участников привлекали через соцсети, презентации и реферальную систему. На встречах лидеры проекта уверяли, что кооператив вот-вот получит крупные инвестиции и начнет массово выдавать квартиры.

«Мы входили в ELL QUATY всей семьей, нам говорили, что жильё можно получить за год», - сообщил один из пострадавших.

 «Людям показывали чужие фотографии квартир и выдавали их за реальные примеры. Позже оказалось, что никто из участников ничего не получил», - отметили в департаменте АФМ.

По предварительным данным, в пирамиду вовлекли более 1,5 тысячи человек из разных регионов страны. Сумма ущерба достигла 6.8 миллиарда тенге. Основной организатор задержан, несколько его соратников проходят как фигуранты дела. Сейчас следователи устанавливают всех причастных и проверяют финансовые потоки, которые могли выводиться за рубеж.

Расследование продолжается.