В Актобе пресекли деятельность группы, которая помогала интернет-магазину наркотиков принимать деньги от покупателей и переводить их в криптовалюту. Общая сумма операций превысила 400 млн теңге, передает Belles.kz со ссылкой на АФМ.

По данным следствия, местный житель создал в социальных сетях специальную группу-обменник и привлек к работе еще семерых человек. Они распределили обязанности и организовали круглосуточный прием платежей, работая посменно.

Покупатели наркотиков получали от операторов интернет-магазина инструкции по оплате через обменник. После перевода денег им отправляли координаты тайников, в которых находились наркотики. Ежедневно через обменник проводили от 50 до 70 операций. Для получения платежей участники группы использовали 22 банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц — так называемых дропперов.

Полученные деньги затем обменивали на криптовалюту и переводили на электронные кошельки, подконтрольные организаторам наркобизнеса.

Как установило следствие, через эту схему прошло более 918 тыс. USDT, что эквивалентно свыше 400 млн теңге. USDT — криптовалюта, курс которой привязан к доллару США.

Организатора обменника взяли под стражу. Расследование продолжается. Другие подробности дела в АФМ пока не раскрывают.