Нацбанк вынес на обсуждение проект новых правил для обменных пунктов. Теперь при крупных и рискованных операциях обменники будут обязаны идентифицировать клиентов и вести их досье. Меры направлены на борьбу с отмыванием доходов и финансированием терроризма, сообщает Belles.kz.

Согласно проекту, идентификация обязательна при сделках свыше 500 тысяч тенге, а также при подозрительных или пороговых операциях. Для клиентов предусмотрены два режима проверки — упрощенный и усиленный.

Досье должно содержать данные о личности, источниках дохода и конечных бенефициарах.

Дополнительно ужесточаются требования к сотрудникам обменников: для работы понадобится высшее образование, опыт в финансовой сфере не менее двух лет, безупречная репутация и обучение по линии финмониторинга.

Под особый контроль попадут сделки с золотыми слитками Нацбанка, которые обменники обязаны фиксировать.

Проект вынесен на публичное обсуждение, замечания принимаются до 17 сентября.