Сенат одобрил закон, расширяющий полномочия Агентства по финансовому мониторингу. Теперь под его контроль попадут не только банки, но и мобильные операторы, НПО и другие организации. Все цифровые операции свыше 5 миллионов тенге автоматически будут проверяться, сообщает Belles.kz. Документ направлен на борьбу с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения. Сенатор Бекболат Орынбеков пояснил, что в перечень субъектов финмониторинга внесли некоммерческие организации, операторов сотовой связи и корпорацию «Правительство для граждан». Также проверки затронут сделки с недвижимостью стоимостью более 50 миллионов тенге. Все учреждения, организации и министерства будут обязаны предоставлять отчёты о подозрительных операциях. Кроме того, АФМ получит право проводить национальную оценку рисков, а компании и предприятия — секторальную оценку не реже одного раза в три года. Ранее в агентстве предложили ввести уголовную ответственность за рекламу онлайн-казино.