Фото: Pixabay
Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность финансовой пирамиды Ansar Gold, которая действовала в Шымкенте под видом компании по продаже ювелирных изделий, сообщает Belles.kz.
Организация обещала вкладчикам доход в размере 40–60% ежемесячно в течение пяти месяцев и гарантировала возврат основного капитала. Однако, как установили следователи, выплаты осуществлялись не за счёт реальной прибыли, а из средств новых участников.
По данным ведомства, в схему было вовлечено свыше 200 человек, а общий ущерб составил более 400 миллионов тенге. Для обналичивания средств подозреваемые использовали банковские карты родственников, оформляя их как дропов.
Организатор мошеннической схемы задержан, арестованы его автомобиль и жилой дом. Расследование продолжается.
Министерство финансов предложило ввести порог взыскания задолженности по социальным платежам — более 6 МРП (23…
В столице суд по инициативе прокуратуры лишил водительских прав 10 человек, у которых выявили болезни,…
Синоптики предупредили о дожде, грозе, шквалистом ветре и граде на севере и северо-западе Казахстана в…
На трассе Астана – Караганда – Алматы в Карагандинской области опрокинулся автомобиль Toyota Alphard. Погибли…
В Восточно-Казахстанской области группа энергоснабжающих компаний два года нелегально поставляла электроэнергию майнинговым предприятиям, сообщает Belles.kz.…
За январь–июль 2025 года в Казахстане зарегистрировали более 14,2 тысячи краж на сумму 4,7 млрд…
