Через один из казахстанских банков в 2025 году из соседнего государства в другие страны транзитом прошли более 7 триллионов тенге, и президент Касым-Жомарт Токаев назвал такие схемы возмутительными и потребовал усилить борьбу с финансовыми махинациями, сообщает Belles.kz.

О ситуации глава государства заявил на совещании в Агентстве по финансовому мониторингу. По его словам, подобные случаи свидетельствуют о сохраняющихся масштабах мошеннических финансовых схем и вывода средств за рубеж.

«Председатель Элиманов недавно доложил мне о действиях одного из казахстанских банков, через который из сопредельной страны в 2025 году перегнали более 7 триллионов тенге в другие страны. С точки зрения закона, экономики, даже политики, это, на мой взгляд, возмутительный факт. К сожалению, подобного рода фактов, касающихся мошеннических финансовых схем, по-прежнему немало», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент также отметил, что продолжаются попытки вывода капитала через криптовалютные операции и теневые финансовые инструменты.

«Не прекращаются и попытки вывода капитала за рубеж через криптовалютные махинации — этому беззаконию должен быть поставлен надежный заслон. Теневая экономика наносит колоссальный урон нашему государству, поэтому борьба с ней должна быть бескомпромиссной», — подчеркнул он.

По словам главы государства, финансовая преступность становится более технологичной, а преступники начинают активно использовать искусственный интеллект. В этой связи он поручил усилить аналитическую работу с применением цифровых инструментов и ИИ.

Президент напомнил, что новый закон о профилактике правонарушений закрепил за Агентством по финансовому мониторингу статус полноценного субъекта профилактики экономической преступности. Он отметил необходимость перехода от реагирования на последствия к предотвращению преступлений.

По приведённым данным, ущерб от экономических преступлений составлял:

  • в 2023 году — 325 млрд тенге, возмещено 53 млрд (16,5%);

  • в 2024 году — 4,4 трлн тенге, возмещено 236 млрд (5,5%);

  • в 2025 году — 135 млрд тенге, возмещено 20 млрд (14,8%).

Президент отдельно подчеркнул необходимость упорядочить финансовые потоки, особенно в социальной сфере, а также применять контроль без излишнего давления на бизнес.

«Если предприниматель совершил финансовое нарушение, нельзя сразу же приостанавливать его хозяйственную деятельность. Ограничительные меры должны применяться только в исключительных случаях, соразмерно правонарушению», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, глава государства высказался за усиление ответственности участников финансовых пирамид и юридических лиц, причастных к отмыванию незаконных доходов. Он также поручил усилить контроль над сомнительными операциями коммерческих банков совместно с Нацбанком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка.