В Казахстане раскрыли схему, с помощью которой через банковские терминалы переводили миллиарды теңге зарубежным интернет-казино. Для проведения операций использовали чужие реквизиты, поддельные договоры и сайты, имитировавшие продажу товаров и услуг. Общая сумма платежей достигла 191 млрд теңге, сообщает Belles.kz со ссылкой на АФМ.

В ведомстве завершили расследование дела о пособничестве в незаконной организации деятельности интернет-казино. По версии следствия, участники схемы использовали платежную инфраструктуру трех подконтрольных компаний, которая включала сотни терминалов в различных банках Казахстана.

Через них проводились операции в интересах зарубежных игорных платформ, среди которых Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN.

Общий объем проведенных операций составил 191 млрд теңге. При этом расчетное комиссионное вознаграждение участников схемы, по данным следствия, достигло 286 млн теңге.

Как работала схема с чужими реквизитами

Для сокрытия настоящего назначения платежей использовались реквизиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Причем некоторые из них даже не знали, что через их данные проводятся финансовые операции.

На имена компаний и предпринимателей открывали интернет-эквайринговые терминалы, которые позволяли принимать безналичные платежи.

Чтобы переводы выглядели законными, участники схемы создавали фиктивные договоры и сайты. Они имитировали оплату обычных товаров и услуг, хотя в действительности деньги направлялись в пользу зарубежных интернет-казино.

Таким образом, платежи маскировались под стандартные покупки, что позволяло скрывать их реальное назначение.

В дальнейшем полученные средства переводились иностранным контрагентам. Для этого, по информации АФМ, в том числе использовалась криптовалюта.

Что произошло с организаторами

По данным агентства, предполагаемый организатор схемы заключен под стражу. Кроме того, с санкции суда следователи арестовали четыре транспортных средства и 103 млн теңге наличными.

Расследование уголовного дела уже завершено, материалы направлены в суд.

В АФМ отметили, что остальные подробности расследования пока не подлежат разглашению в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана.

При этом в ведомстве не уточнили, сколько человек проходит по делу и какие именно банки использовались для проведения операций.

Отметим, что 191 млрд теңге — это общий объем платежей, прошедших через схему, а не сумма заработка ее участников. По расчетам следствия, комиссионное вознаграждение составило 286 млн теңге.