В Актобе раскрыта организованная группа, которая проводила незаконные криптовалютные операции на сумму около 3,5 млрд тенге. Пятеро подозреваемых задержаны и помещены под стражу, сообщает Belles.kz.

По данным правоохранительных органов, организатор схемы без лицензии собрал группу и выстроил систему отмывания средств через банковские карты и криптовалютные биржи. Для этого использовались так называемые дропперы — люди, на которых оформляли банковские карты и аккаунты на криптобиржах.

Деньги поступали на карты более чем 150 таких лиц, после чего переводились на криптокошельки на бирже ATAIX.

«Для придания законности происхождению средств участники схемы предоставляли фиктивные договоры займа между дропперами и аффилированным ТОО, после чего средства конвертировались в криптовалюту и далее переводились на криптокошельки на бирже OKX», — сообщили в АФМ.

По данным следствия, для дальнейшей конвертации и вывода средств использовался подконтрольный обменный пункт, через который деньги переводились в иностранную валюту.

Во время обысков у подозреваемых изъяли 46 мобильных телефонов, 92 банковские карты, а также криптоактивы на сумму 25 463 USDT. Пятеро фигурантов дела задержаны и находятся под стражей.