В Кызылординской области расследовали дело о легализации доходов от наркоторговли через криптовалюту. По данным следствия, группа подозреваемых за год отмыла более 600 миллионов тенге, полученных от продажи наркотиков через Telegram, сообщает Belles.kz.

Как установили правоохранительные органы, участники схемы проводили операции с криптовалютой через платформу Binance. Общий оборот по связанным с ними криптокошелькам превысил 1,88 миллиарда тенге. Средства поступали от сбыта наркотиков через Telegram-каналы Fresh, Butterfly, CrystalOrganic, «Траутвайт НОН киви» и SkittyShop.

Для сокрытия происхождения денег использовалась сеть дроп-карт, оформленных на иностранных граждан. На полученные средства подозреваемые приобрели дом, квартиру, пять автомобилей, а также вложились в строительство ресторана. По решению суда на всё имущество наложен арест, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

Уголовное дело направлено в суд. Двое фигурантов находятся под стражей.

Ранее в Национальном банке сообщали, что через криптоактивы из Казахстана могли вывести около 15 миллиардов долларов. В регуляторе отмечали, что сейчас такие транзакции отследить невозможно, однако в дальнейшем планируется подключение к международным системам мониторинга цифровых активов.