Агентство по финансовому мониторингу Казахстана раскрыло масштабную сеть незаконных транзакций, через которую в пользу онлайн-казино было выведено свыше 600 млрд тенге. Деньги маскировали под легальные платежи и проводили через платежные организации, сообщает Belles.kz.

В АФМ уточнили, что в нелегальную схему были вовлечены более 20 платежных организаций и отдельные сотрудники банков. Использовались «серые» POS-терминалы и фиктивные договоры с букмекерскими компаниями, что позволяло скрывать истинное назначение платежей и направлять их на игорные платформы.

Следствие установило, что деятельность поддерживал крупный call-центр из 120 работников из Казахстана, России, Белоруссии, Испании и Вьетнама. Он обслуживал четыре онлайн-казино.

Организаторы создали и партнерскую гемблинг-сеть, через которую проводились криптовалютные операции. Только ее оборот превысил 200 млн USD/T.

В рамках дела проведено более 70 обысков, изъяты документы и оборудование. Девять фигурантов, включая советника главы Ассоциации платежных организаций, арестованы. Еще восемь человек, среди них иностранцы, готовятся к объявлению в международный розыск.

В АФМ напомнили, что онлайн-казино полностью запрещены в Казахстане, не платят налоги, не проводят идентификацию пользователей и несут серьезные риски для граждан.

«Любые попытки содействия незаконным азартным играм будут квалифицированы как пособничество в организации преступной деятельности и повлекут неизбежное привлечение к уголовной ответственности», — сообщили в агентстве.