Финансовая пирамида под названием Boxy Wealth, действовавшая под видом инвестиционной компании, нанесла ущерб более 180 жителям Алматы на сумму 230 миллионов тенге, сообщает Belles.kz.

Как установил Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматы, организаторы обещали вкладчикам фантастическую доходность — от 5% до 10% в сутки — якобы за просмотр рекламных материалов. Кроме того, за привлечение новых участников по реферальной ссылке предлагались бонусы — 10% от их вложений. Вся схема напоминала классическую финансовую пирамиду, маскируемую под инновационный онлайн-сервис.

Средства вкладчиков собирались на банковские карты, оформленные на подставных лиц, после чего переводились на криптовалютные кошельки — presumably с целью отмывания и сокрытия следов. Такие методы, по данным АФМ, часто используются для обхода традиционных банковских механизмов контроля и затрудняют отслеживание денежных потоков.

В настоящее время основная подозреваемая — предполагаемый организатор схемы — заключена под стражу на два месяца. Следствие продолжается, не исключается участие других лиц.

Специалисты отмечают, что столь высокая доходность — в сотни раз превышающая рыночную — должна была бы насторожить потенциальных инвесторов. Однако на фоне низкой финансовой грамотности и стремления к лёгкому заработку многие граждане продолжают попадаться в ловушки мошенников.

Boxy Wealth — не единственный подобный случай. Ранее АФМ уже расследовало деятельность другой финансовой пирамиды — Amir Capital, также работавшей под видом инвестплатформы. Эксперты подчеркивают, что любая организация, обещающая сверхприбыли без риска, заслуживает повышенного внимания и критического подхода.