Агентство по финансовому мониторингу Казахстана ликвидировало 130 теневых площадок, занимавшихся незаконными операциями с криптовалютой, сообщает Belles.kz.

По данным АФМ, эти криптообменники использовались преступными группами для отмывания доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли. В ходе расследований были арестованы активы на сумму 16,7 миллиона USDT.

Механизм работы таких площадок прост: владельцы «наркошопов» и кибермошенники переводят средства — наличные или криптовалюту — на счета обменников. Затем деньги проходят через цепочку транзакций, что позволяет скрыть их происхождение. За «очистку» капитала операторы теневых сервисов получают вознаграждение.

Часто для этих операций используются банковские карты и электронные кошельки подставных лиц (дропперов). В результате нелегальные обменники фактически выступают в роли «профессиональных отмывателей», помогая преступникам обналичивать средства и выводить их за рубеж.

АФМ напомнило гражданам о рисках взаимодействия с нелегальными криптосервисами и рекомендовало пользоваться только лицензированными площадками, деятельность которых регулируется Международным финансовым центром «Астана» (МФЦА).

Список официально зарегистрированных криптобирж доступен на сайте МФЦА. В ведомстве также предупредили: участие в подобных схемах может привести к уголовной ответственности.