Сотрудники департамента АФМ по Шымкенту пресекли деятельность крупного онлайн-казино. Двое подозреваемых в организации схемы отправлены под домашний арест, сообщает Belles.kz. 

По данным ведомства, незаконный бизнес функционировал через мобильное приложение для игры в покер «Техасский холдем». В нем действовали клубы Vendetta и AMG600L, объединенные в сеть Nomad. Площадки работали круглосуточно и привлекали игроков из Казахстана, а также из Узбекистана и Кыргызстана. Для продвижения использовались мессенджеры, рассылки и бонусные программы.

Игроки пополняли счета переводами на банковские карты и получали «фишки» для участия в играх. Выигрыши обналичивались и переводились пользователям.

Доход организаторов формировался за счет комиссии с каждого игрового стола (3–5%). Кроме того, применялась практика выдачи виртуальных средств в долг для удержания игроков.

Для сокрытия финансовых операций использовались счета так называемых дропперов, в том числе иностранных граждан. Вознаграждение за предоставление счета составляло от 100 до 200 тысяч тенге. Общий оборот превысил 557 млн тенге.

Во время обыска у одного из организаторов также обнаружили наркотическое вещество. Отмечается, что отдельные участники игр теряли до 30 млн тенге.

Уголовное дело направлено в суд.