Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) расследует дело в отношении застройщика Молдир Суюншали, подозреваемой в мошенничестве в особо крупном размере, передает Belles.kz. 

По версии следствия, в 2021–2024 годах она привлекла 3,9 млрд тенге от 56 вкладчиков под строительство коттеджного городка Nura Elite. Часть средств — 322 млн тенге — переведена на счета подозреваемой и ее родственников, еще 145 млн тенге обналичены.

Проект включал 37 коттеджей и 24 таунхауса, однако к сроку завершения построены лишь каркасы.

В АФМ также заявили о двойных продажах: один из полностью оплаченных коттеджей был заложен по личным обязательствам и затем перепродан третьим лицам. Кроме того, заключались договоры на земельные участки без законных прав на их реализацию.

Отдельный эпизод касается фонда Біз біргеміз, связанного с Перизат Кайрат. По данным следствия, через него заявлялось о передаче квартиры нуждающейся женщине в ЖК «Асылхан» в Астана, однако фактически строительство объекта даже не начиналось.

Подозреваемая находится под домашним арестом, расследование продолжается.