В Атырау разоблачили масштабную схему, по которой преступные группы вывели из Единого накопительного пенсионного фонда свыше 200 млрд тенге через фиктивные стоматологические клиники. Деньги вкладчиков тратили на элитные авто, квартиры и ювелирные изделия, сообщает Belles.kz.

По версии Агентства по финансовому мониторингу, мошенники создавали поддельные медицинские документы, позволяя гражданам якобы снимать накопления «на лечение». Для этого на бумаге было открыто более 30 несуществующих стоматологических клиник в Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других городах. На деле у них не было ни офисов, ни оборудования, ни врачей, а учредители не имели медицинского образования.

Организаторы схем брали с клиентов 10–20 % от снятых сумм. Для обналичивания использовались 226 подставных лиц. На похищенные средства приобретено 15 элитных автомобилей, включая Mercedes-Benz G-class, BMW X7, Porsche Taycan и Cadillac Escalade, а также квартиры, коммерческая недвижимость, земельные участки и брендовые украшения.

В рамках расследования проведено 59 обысков, мера пресечения избирается в отношении десяти подозреваемых. В АФМ уточнили, что к уголовной ответственности привлекут только организаторов схем, тогда как вкладчики, воспользовавшиеся услугами мошенников, не будут преследоваться.

Правоохранительные органы подчеркивают, что права задержанных соблюдаются, у каждого есть адвокат, а действия следствия можно обжаловать в суде или прокуратуре.