В Казахстане раскрыли масштабную схему обслуживания нелегальных интернет-казино, через которую провели платежи на сумму более 188 млрд теңге. В организации схемы участвовали в том числе представители банковского сектора, сообщает Belles.kz со ссылкой на АФМ.

Столичный департамент АФМ завершил расследование в отношении группы лиц, обеспечивавшей работу незаконных игровых площадок Nomadgames и Sultangames, а также их сайтов-зеркал.

Для приема денег от игроков организаторы создали разветвленную платежную систему. Она включала банковские терминалы, электронные кошельки, платежные организации и криптовалютные инструменты.

По данным следствия, представители банковского сектора помогали подключать платежную инфраструктуру. Они заключали договоры без обязательных проверок и присваивали интернет-терминалам специальные MCC-коды, которые используются для обозначения видов деятельности торговых организаций.

Чтобы скрыть связь платежей с незаконными казино, операции проводили под видом легальной букмекерской и другой коммерческой деятельности.

В результате через электронные терминалы прошли операции на сумму свыше 188 млрд теңге.

Как отмывали деньги через криптовалюту

Для легализации преступных доходов участники схемы использовали подконтрольное ТОО. На счета компании по фиктивному договору поступило 10 млрд теңге.

Затем деньги переводили в криптовалюту и отправляли на кошельки подозреваемых.

Следователи установили перемещение цифровых активов на общую сумму 19 млн USDT — криптовалюты, стоимость которой привязана к американскому доллару.

Что изъяли у подозреваемых

В рамках расследования суд санкционировал арест имущества и активов фигурантов дела.

Под арест попали три квартиры, шесть автомобилей, криптовалюта и деньги на банковских счетах. Общая сумма арестованных активов составила 1,4 млрд теңге.

Двух подозреваемых заключили под стражу, еще пятерым избрали более мягкие меры пресечения. Трое находятся под залогом, двое — под подпиской о невыезде.

Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.

В АФМ не уточнили, сколько сотрудников банковского сектора участвовали в схеме и какие именно финансовые организации были задействованы.