Жанат Элиманов вернулся на пост главы АФМ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вновь назначил Жаната Элиманова председателем Агентства по финансовому мониторингу, сообщает Belles.kz. Элиманов ранее возглавлял это ведомство ...
Метка: АФМ
В Рудном нелегальные майнеры потребляли столько же электричества, сколько 13 больниц и 27 школ
Деятельность нелегальных майнеров была пресечена Агентством по финансовому мониторингу в Костанайской области. Установлено, что несколько человек в городе Рудный занималась ...
В АФМ обнаружили лишние расходы при строительстве комфортных школ
Об этом в Агентстве по финансовому мониторингу заявили во время совещания по обеспечению целевого расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию ...
За вознаграждение: АФМ объявило международный розыск фигурантов дела онлайн-казино 1WIN
Агентство по финансовому мониторингу объявило в международный розыск четырех человек по делу онлайн-казино 1WIN, сообщает Belles.kz. Среди разыскиваемых: гражданин Российской ...
Казахстан вернул 250 млн тенге из криптовалютной пирамиды
В Казахстане ликвидировали высокотехнологичную финансовую пирамиду и вернули криптоактивы на 250 млн тенге, сообщает Belles.kz со ссылкой на Агентство по ...
Делай все наоборот: 130 миллионов тенге похитили при строительстве бассейна в Карагандинской области
Дело расследует Агентство по финансовому мониторингу. Там рассказали, что человек, ответственный за строительство социально-значимого объекта для развития детского спорта, делал ...
АФМ окончил расследование по делу пирамиды «MetaGo»: ущерб 68 млн тенге
Досудебное расследование в отношении жителей области Ұлытау по факту рекламы и руководства финансовой пирамидой окончено Агентством по финансовому мониторингу, сообщает ...
Ущерб государству более чем в 100 млн тенге: сотрудники акимата Тараза присваивали конфискованные товары и коммерческую недвижимость
АФМ начало расследование в отношение должностных лиц отдела финансов акимата Тараза, сообщает Belles.kz. По данным ведомства, сотрудники городской администрации пользовались ...
Бывшего директора Петропавловского завода осудили за взятку в 100 тысяч долларов
В 2022 году завод получил заказ от министерства обороны на ремонт военной техники. Запчасти должен был поставить частный предприниматель. Их ...
Завышали цены: крупные супермаркеты оштрафовали в Алматы
Крупные сети супермаркетов оштрафовали в Алматы из-за завышения цен. Об этом сообщили в комитете торговли министерства торговли и интеграции, передает ...